（原标题：六届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-01-06 债券代码：123169 债券简称：正海转债 烟台正海磁性材料股份有限公司六届董事会第四次会议于2025年8月22日以通讯方式召开，会议通知于同日发出并经全体董事同意豁免通知时间要求。应出席董事9人，实际出席9人，董事长王庆凯主持会议，全体监事及相关高管列席。会议审议通过《关于提前赎回正海转债的议案》，自2025年7月25日至8月22日，公司股票满足任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于“正海转债”当期转股价格12.63元/股的130%，即16.419元/股，触发有条件赎回条款。为减少利息支出，提高资金利用效率，公司董事会决定行使“正海转债”的提前赎回权利，按债券面值加当期应计利息赎回全部未转股的“正海转债”，并授权管理层负责后续赎回事宜。议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具核查意见，山东松茂律师事务所出具法律意见书。
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